Metodologia i przetwarzanie danych

Najpierw dowody. Potem ocena w kontekście.

Metodologia Owl Diligence opiera się na prostej zasadzie: research ma wartość tylko wtedy, gdy właściwy podmiot został poprawnie zidentyfikowany, materiał źródłowy jest możliwy do prześledzenia, a wniosek nie wykracza poza to, co rzeczywiście potwierdzają informacje.

Jak powstaje assessment

Najpierw potwierdzamy podmiot

Przed interpretacją wyników potwierdzamy właściwą osobę prawną, jurysdykcję i zakres podmiotów lub osób objętych analizą.

Pierwszeństwo źródeł pierwotnych

Jeżeli są dostępne i istotne, priorytet mają oficjalne rejestry, regulatorzy, sądy i publikacje organów publicznych.

Wnioski podlegają review analityka

Ustalenia są oceniane pod kątem tożsamości, jakości źródła, aktualności, istotności i znaczenia dla planowanej relacji biznesowej.

Hierarchia źródeł

Primary Evidence

Autorytatywne rejestry, decyzje regulatorów, dokumenty sądowe lub urzędowe oraz inne oficjalne publikacje.

Corroborative

Wiarygodne źródła wtórne wykorzystywane do potwierdzenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji pierwotnych.

Discovery Only

Wyszukiwarki i narzędzia discovery służące do identyfikowania możliwych kierunków researchu. Sam wynik discovery nie jest traktowany jako końcowe ustalenie.

Review człowieka i wykorzystanie technologii

Technologia może wspierać organizację researchu, budowę zapytań, kontrolę spójności i przygotowanie materiału roboczego. Dowody, przypisanie ustaleń, ocena ryzyka i rekomendacje podlegają review analityka przed przekazaniem klientowi.

Przetwarzanie danych

Publiczny formularz kontaktowy jest celowo ograniczony do podstawowych danych biznesowych i informacji potrzebnych do wstępnego ustalenia zakresu. Prosimy, aby nie przesyłać przez stronę dokumentów tożsamości, danych szczególnych kategorii ani poufnych plików. Zasady przetwarzania danych i bezpiecznej wymiany dokumentów w ramach konkretnego zlecenia są ustalane odrębnie, jeżeli jest to wymagane.

Ważne ograniczenie. Due diligence jest analizą ograniczoną czasowo i zależną od dostępności źródeł. Assessment dokumentuje informacje możliwe do zweryfikowania w uzgodnionym zakresie i według określonej daty granicznej. Nie stanowi gwarancji braku nieujawnionych lub przyszłych ryzyk.

Niezależność i zakres usługi

Owl Diligence świadczy niezależne usługi researchu i oceny ryzyka biznesowego. Nie świadczy porad prawnych, podatkowych, inwestycyjnych ani regulowanego doradztwa finansowego. Jeżeli dana kwestia wymaga formalnej interpretacji prawnej, klient powinien uzyskać poradę odpowiednio uprawnionego prawnika.