Monitoring kontrahentów po onboardingu.

Kontrahent może wyglądać akceptowalnie w dniu onboardingu, a kilka miesięcy później jego profil ryzyka może się zmienić. Okresowy monitoring pomaga wychwycić zmiany wymagające ponownej oceny.

Co można monitorować

• Zmiany na listach sankcyjnych
• Nowe adverse media
• Zmiany własności i kontroli
• Działania regulatorów
• Istotne zdarzenia reputacyjne
• Inne uzgodnione wskaźniki ryzyka

Model proporcjonalny do MŚP

Monitoring nie musi oznaczać zakupu rozbudowanej platformy enterprise. Wybraną grupę ważniejszych lub podwyższonego ryzyka kontrahentów można odświeżać według uzgodnionego harmonogramu i eskalować tylko materialne zmiany.

Monitoring a nowa analiza

Monitoring koncentruje się na zmianach od poprzedniego przeglądu. Jeśli pojawi się istotny problem, sprawa może zostać rozwinięta do ukierunkowanego lub pogłębionego due diligence.