Adverse media, które oddziela istotne sygnały od szumu.

Wynik wyszukiwania nie jest wnioskiem. Kluczowe jest ustalenie, kogo dotyczy informacja, czy źródło jest wiarygodne i czy dana kwestia ma znaczenie dla decyzji biznesowej.

Jakich informacji szukamy

• Oszustwa i nadużycia finansowe
• Łapówki i korupcja
• Działania i sankcje regulatorów
• Istotne postępowania i zarzuty, jeśli są relewantne
• Ryzyka dotyczące praw człowieka lub pracy
• Poważne problemy governance
• Inne kwestie reputacyjne istotne dla relacji biznesowej

Dopasowanie tożsamości

Nazwy i nazwiska bywają wspólne, a publikacje nie zawsze zawierają komplet danych. Potencjalne dopasowanie należy porównać z dostępnymi identyfikatorami, takimi jak nazwa firmy, lokalizacja, rola, daty i struktura właścicielska.

Jakość źródeł i materialność

Nie każda negatywna wzmianka ma taką samą wagę. Znaczenie mają źródło, niezależne potwierdzenie, aktualność, kontekst i związek z ocenianą relacją biznesową.

Adverse media jako część due diligence

Adverse media jest jednym z obszarów ryzyka. Największą wartość daje w połączeniu z weryfikacją podmiotu, struktury właścicielskiej, sankcji, PEP i informacji regulacyjnych.